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关于召开四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的公告

关于召开四川安岳农村商业银行股份有限公司

2020年度股东大会的公告

根据四川安岳农村商业银行股份有限公司(以下简称:“安岳农商银行”)《章程》和有关法律法规规定,拟定于近期召开四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2021年6月28日(星期一),会期半天。

股东及代理人登记入场时间:上午8:30—9:30。

会议正式开始时间:上午9:30。

二、会议地点

安岳农商银行办公大楼三楼一会议室(四川省安岳县岳阳镇柠都大道20号1栋)

三、参会人员

(一)安岳农商银行股东及其委托代理人;

(二)见证律师;

(三)嘉宾及其他有关人员。

四、审议事项

(一)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司董事会2020年工作报告》;

(二)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会2020年工作报告》;

(三)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年度业务经营报告》;

(四)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司监事会关于对2020年第一届董事、监事及高级管理人员履职评价报告》;  

(五)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司非执行董事2020年津贴分配方案》;

(六)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司非职工监事2020年津贴分配方案》;

(七)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告(草案)》;

(八)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案(草案)》;

(九)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年利润分配预案》;

(十)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司股权管理办法(2021修订版)》;

(十一)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年关联交易情况专项报告》;

(十二)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融业务开展情况的报告》;

(十三)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司战略发展规划(2021—2023年)》;

(十四)审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划》;

(十五)需由股东大会审议、表决的其他的事项。

五、报名登记

安岳农商银行全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2021年6月23日17:00前,通过电话报名或现场报名的方式进行预登记,逾期未报名登记视同弃权。

报名电话:顾先生  028-24580065   13440114260

现场报名地址:安岳农商银行办公楼三楼302室

六、出席会议

已经报名登记的股东和代理人凭以下手续,按时到会议地点报到并出席会议:

(一)自然人股东出席会议的,应持本人有效身份证件原件、复印件;自然人股东的委托代理人出席会议的,代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。

(二)企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件原件、复印件;企业法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件(均需加盖企业公章)和代理人有效身份证件原件、复印件。

(三)代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的2%,代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过本行股本总额的10%。

七、其他事项

如因特殊情况,会议时间和地点发生变化的,安岳农商银行董事会办公室将另行通知。

四川安岳农村商业银行股份有限公司

2021年6月8日

未经授权,严禁转载!转载授权请联系:028-26223105

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