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    资阳农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告
    2019-04-09 10:13:25 来源:资阳日报 
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    资阳农村商业银行股份有限公司(以下简称“资阳农商银行”)第一届董事会第九次会议决定召开资阳农商银行2018年度股东大会。根据本行章程,现将有关事项公告如下:

    一、会议安排

    (一)会议时间:2019年4月29日(星期一)上午9:30

    (二)会议地点:资阳锦江蜀亨大酒店

    (三)召开方式:现场会议

    (四)参加人员:

    1、本行股东或其委托代理人;

    2、本行董事、监事及高级管理人员;

    3、邀请监管部门、主管部门派员参会指导;

    4、本行聘请的见证律师等其他相关人员。

    二、会议内容

    (一)听取和审议《资阳农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》;

    (二)听取和审议《资阳农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》;

    (三)审议《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》;

    (四)审议《资阳农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案(草案)》;

    (五)审议《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案(草案)》;

    (六)审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事2018年度津贴分配方案(草案)》;

    (七)听取《资阳农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”金融服务开展情况的报告》;

    (八)听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2018年度关联交易情况的专项报告》;

    (九)听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于确认2019年关联方名单的报告》;

    (十)听取《资阳农村商业银行股份有限公司监事会关于监事、董事会及董事、高级管理层及其成员2018年度履职评价情况的报告》;

    (十一)听取《资阳农村商业银行股份有限公司经营方针和2017-2019年发展规划(2019年修订版)》。

    三、出席会议的登记要求

    拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2019年4月24日,上午9:00-12:00,下午3:00-6:00,到资阳农商银行董事会办公室进行预登记。

    四、出席会议要求

    (一)自然人股东出席会议的,应持本人有效身份证件原件;自然人股东的委托代理人出席会议的,代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。

    (二)企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应持企业法人营业执照复印件(加盖企业公章)、法定代表人有效身份证件原件;企业法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件(均需加盖企业公章)和代理人有效身份证件原件。

    (三)报到时间:2019年4月29日上午9:20以前。

    五、联系人

    冯女士,电话:028-26183521,手机:13550696868;

    曹女士,电话:028-26183521,手机:13659066370。

    六、其他事项

    (一)会期预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理;

    (二)如因特殊情况,会议时间和地点发生变化的,资阳农商银行董事会将另行通知。

    特此公告。

    资阳农村商业银行股份有限公司董事会

    2019年4月8日

    责任编辑:裴书平

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    关键词阅读: 公告 股东大会 资阳农村商业银行股份有限公司
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